Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

2017-01-11 13:06
Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность

"Следователи Главного следственного управления столичного Главка совместно с оперативниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность. По предварительным данным, участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5%. По предварительным подсчетам, соучастники обналичили свыше 50 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

В рамках предварительного расследования проведено 6 обысков на территории Москвы и Московской области, в результате которых изъято более 20 печатей юридических лиц, 5 единиц компьютерной техники, более 10 телефонов, а также ключи электронной банковской системы, флеш-накопители, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности членов группы. Также изъяты 2 млн 300 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудниками полиции по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 4 человека, двоим из которых уже предъявлено обвинение, а судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление иных соучастников преступления.

iluki.ru по информации пресс-службы УМВД 

популярные новости

ФОТО с места ЧП на авторалли в Псковской области

Один человек погиб, один – в реанимации в результате "приводнения" автомобиля: ДТП в Псковской области (ФОТО)

В Великих Луках двое водителей осуждены за смертельное ДТП с участием мотоцикла и такси (+ВИДЕО аварии)

Лесовоз перевернулся после столкновения на встречке с "ВАЗ-2115" на трассе Москва – Балтия в Псковской области (ФОТО)

Учительница устроила "стрелку" со школьниками под Псковом

Подробности убийства в Великих Луках: множественные ножевые ранения нанесли 16-летней девочке, матери и ее сожителю

В связи с пропажей жителя Великих Лук С.Семченкова, безвестно отсутствующего с 9 марта, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ

Магазин "Связной" сгорел в Невеле (ФОТО)

О состоянии гонщиков, пострадавших в аварии с участием двух раллийных автомобилей в Псковской области

ФОТО с места происшествия: два мотоциклиста погибли, один травмирован при движении мотоколонны под Псковом