Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств КБ «ДС-Банк», лицензия у которого отозвана Центральным банком Российской Федерации в мае 2016 года.
По данным следствия, в апреле 2016 года на счета фирм-«однодневок» под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 млн руб., составлявшие весь объем денежных средств на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк». За указанные действия в июне текущего года в качестве обвиняемых по ст. 160 УК РФ (растрата) привлечены и.о. председателя правления КБ «ДС-Банк» Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов. Из них Синюхину, Вдовину и Кузнецову по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Вергизов и Цырульник были объявлены в розыск.
С учетом дополнительно собранных доказательств в сентябре 2017 года задержан и впоследствии взят под стражу советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, которому также предъявлено обвинение по ст. 160 УК РФ. По данным следствия, Аверин, работавший ранее в банках «Российский кредит», «Нота-Банк», «Транснациональный банк» и «Лефко-Банк», играл активную роль в хищении активов КБ «ДС-Банк». Умышленно не занимавший руководящих постов в банке, Аверин, используя свой значительный опыт в банковской сфере, вовлек в состав организованной группы Вдовина и Цырульника, руководил их действиями и обеспечил обналичивание похищенных денежных средств.
В ноябре установлено местонахождение Вергизова, после чего он был задержан и по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
При этом преступная роль Вергизова, рассматривавшегося ранее в качестве лица, обеспечившего совместно с Кузнецовым приискание фирм-«однодневок», на основании полученных за последнее время свидетельских показаний и изъятых документов, оценивается следствием как особо активная. Наряду с Авериным Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор доказательств причастности которых к хищению активов банка продолжается. Он участвовал в обналичивании и распоряжении похищенными денежными средствами, скрытном вывозе из КБ «ДС-Банк» документов и имущества, доставке их в КБ «Европейский стандарт», в который непосредственно после отзыва лицензии у КБ «ДС-Банк» перешла на работу значительная часть его бывших работников.
Одновременно следствием обеспечено добровольное возвращение в Российскую Федерацию обвиняемого Цырульника, скрывавшегося с мая 2016 года в Республике Маврикий. Он также помещен под стражу в соответствии с ранее принятым после объявления его в международный розыск постановлением суда.
Расследование уголовного дела и установление других лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, продолжается.
iluki.ru по информации пресс-службы СК РФ
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна!
© 2024 iluki.ru. Все права защищены.