Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 13 участников организованной группы в возрасте от 23 до 51 года, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По имеющейся информации, злоумышленниками созданы несколько юридических лиц, при этом одна из фиктивных организаций имела свой сайт, согласно которому фирма оказывала услуги в области финансового консультирования.
Сотрудники полиции установили, что участники организованной группы на территории Санкт-Петербурга, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, а также проводили расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов. За время осуществления незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее 59,4 миллиона рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялось обналичивание.
ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (Незаконная банковская деятельность). В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, для остальных — подписка о невыезде.
iluki.ru по информации пресс-службы УМВД
16+
Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц старше 16 лет. © Информационно-деловой портал iluki.ru Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-45157 от 20 мая 2011 г. Учредитель - ООО "МТК". Проект группы компаний “МАРТ”. Главный редактор Васильев С.В. Тел/Факс редакции: 8(81153)45-004; E-mail редакции: red@iluki.ru, по рекламе reklama@iluki.ru. При полном или частичном использовании материалов ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на iluki.ru обязательна!
© 2024 iluki.ru. Все права защищены.